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Gobierno alista paquete de nuevas normas para prevenir el lavado
LaRepública.pe La UIF y el MEF diseñan proyectos de ley para la formalización de las casas de cambio y para promover la bancarización en determinadas operaciones. Tweet. Enviar a un amigo. Compartir · Twittéalo. En vísperas de una nueva evaluación al Perú por parte … ¿Lavado de activos? Aumentan operaciones sospechosas en sistema financiero nacionalDiario Correo Asbanc: Reporte de operaciones sospechosas creció 33% el último añoDiario Gestión Sistema financiero peruano reportó 2500 operaciones sospechosaselEconomistaAmérica (Perú) Andina los 5 artículos informativos » |
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